Образцы документов и порядок заполнения сведений о выгодоприобретателях
В связи с вступлением в силу Положения ЦБ РФ от 19.08.2004 N 262-П "Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ЗАО АКИБ "ЦЕРИХ" просит клиентов предоставить информацию о выгодоприобретателях по своим операциям или об отсутствии выгодоприобретателей.
Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании:
- договоров комиссии
- агентских договоров
- договоров поручения
- договоров доверительного управления
Клиентам ЗАО АКИБ "ЦЕРИХ" необходимо в недельный срок с момента получения запроса из Банка ответить письменно и сообщить о наличии или об отсутствии выгодоприобретателей.
В случае отсутствия выгодоприобретателей Клиент
извещает ЗАО АКИБ "ЦЕРИХ", что ( дословно в письме) -
"...все операции проводятся в собственных интересах, выгодоприобретатели
отсутствуют. В случае появления выгодоприобретателей обязуюсь известить
об этом банк."
В случае наличия выгодоприобретателей Клиент
извещает ЗАО АКИБ "ЦЕРИХ" о наличии оснований, свидетельствующих о том, что
клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и
иных сделок (т.е. договоров комиссии, поручения, агентских, доверительного
управления), а также предоставляет в банк сведения о выгодоприобретателях в
виде заполненных анкет.
Ссылки на файлы в формате MS Word, содержащие анкеты
(рекомендуется сохранить файлы на локальном диске):
Анкеты необходимо заполнить по имеющейся у Вас информации и прислать
файл по электронной почте на адрес vp@zerich.ru
или в письменном виде, заверенном подписью руководителя
и печатью организации.
Заранее спасибо за понимание и содействие.
КОНТАКТЫ
Тел. (495) 737-00-99
- Болдарева Виктория, начальник отдела финансового мониторинга внутр.тел.293.
| 
